바카라사이트 추천 거버넌스
기본 사고
우리 회사는 "고객을위한 가치 창출 및 사회에 기여하는"기본 관리 정책을 실현하기 위해 기업 지배 구조를 가장 중요한 관리 문제 중 하나로 강화합니다.
우리는이 개념을 "기본 정책"으로 공식화하고 그것을 실현하고 기업 지배 구조를 더욱 향상시키기 위해 노력했습니다.
기본 정책
주주권 및 평등 보장
우리는 주주의 권리를 존중하고, 주주들 사이의 평등을 보장하며, 적절한 권리 행사를위한 환경을 조성하기 위해 노력할 것입니다.
주주 이외의 이해 관계자와의 적절한 협력
Tsubaki Group의 기업 철학 인 "Tsubaki Spirit"에 근거하여, 우리는 각 이해 관계자와의 신뢰의 관계를 유지하고 개선하기 위해 노력하고 있습니다.
적절한 정보 공개 및 투명성 보장
공개 정책의 기본 정책은 주주 및 투자자를 포함한 모든 이해 관계자에게 적시에 정확하고 공정하며 사전 예방 적 방식으로 정보를 계속 공개하는 것입니다.
이사회 등의 책임
우리는 비즈니스 환경의 급속한 변화에 따라 경쟁력을 높이고 법적 준수, 효율성 및 투명성을 달성하는 것을 목표로합니다.
이사회의 "전략 공식 및 감독"과 경영자의 "비즈니스 실행"을 명확하게 분리함으로써, 우리는 이사회의 의사 결정을 강화하고 속도를 높이고 전략 공식화에 중점을두고, 비즈니스 실행의 감독 기능을 강화하며, 관리 효율성을 향상시키는 것을 목표로합니다.
우리는 외부 이사 및 외부 감사인의 임명을 통해 이사회의 독립성을 높이고 관리 감독 및 투명성을 높이고 바카라사이트 추천 가치를 향상시키기 위해 노력할 것입니다.
주주와의 토론
우리는 "정직하고 투명한 관리"및 "외부 의견을 듣는 유연한 관리"를 위해 노력하고 정보 보급 및 커뮤니케이션의 품질과 양을 더욱 향상시키기 위해 노력합니다.
프로모션 시스템
우리 회사에서 그룹의 전략 공식화 및 감독은 이사회가 처리하며, 비즈니스 실행은 COOS 및 임원으로 구성된 경영 협의회에서 처리하며 전략 공식 및 감독을 비즈니스 실행에서 명확하게 분리합니다. 또한 이사회 이후 두 번째로 중요한 조직으로서 "전략 회의"는 전체 그룹의 중요한 비즈니스 전략 및 관리 정책을 의도적으로 결정하고 결정하기 위해 개최됩니다.
요약
| 조직 양식 | 감사 및 감독위원회가있는 회사 |
|---|---|
| 이사 수 | 6 명 (그 중 3 명) |
| 이사 기간 | 1 년 |
| 이사회 의장 | CEO |
| 감사인 수 | 4 명 (그 중 2 명은 감사 자 외부) |
| 독립 임원 수 | 3 명의 외부 이사, 2 명의 외부 감사관 |
| 개최 회의 수 | 14 Times (2023) |
| 감사인이 보유한 횟수 | 17th (2023) |
| 지명 및 보수위원회 개최 | 4 회 (2023) |
바카라사이트 추천 거버넌스 시스템 다이어그램
각 장교에 대한 기술 매트릭스
| 이름 | 직책 및 책임 | 비즈니스 관리 | 국제화 | 기술 개발 ・ 제조 |
판매 ・ 마케팅 |
금융 ・ 회계 |
법무 규정 준수 |
위험 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furusei Kenji | 이사회 회장 바카라사이트 추천 CEO (CEO) |
|||||||
| Kimura Takatoshi | 사장 겸 CEO 바카라사이트 추천 최고 운영 책임자 (COO) |
|||||||
| Miyaji Masaki | 감독 | |||||||
| Ando Keiichi | 감독 | |||||||
| Kitayama hisae | 감독 | |||||||
| Tanisho Takashi | 감독 | |||||||
| 타나카 코지 | 전임 감사관 | |||||||
| Kawasaki Kasunya | 정규 감사관 | |||||||
| Naito Hidefumi | 감사관 | |||||||
| Kawasaki Kiyotaka | 감사관 |
*위의 목록은 각 사람이 가진 모든 기술을 나타내지는 않지만 각 사람이 가지고있는 최대 3 가지 주요 기술을 표시합니다.
거버넌스 강화 추세
바카라사이트 추천 독립성을 높이고 중기에서 장기적인 성장을위한 전략 공식 전략에 대한 토론을 촉진하고 비즈니스 실행의 감독 기능을 강화하기 위해 다음과 같이 경영 조직 개혁을 구현했습니다.
| 2004 |
|
|---|---|
| 2011 | ・ 전략 회의 소개 |
| 2013 | ・ 1 명에서 1 명에서 2 |
| 2015 |
|
| 2017 | ・ 2 명의 외부 감독에서 3 |
| 2018 | ・ 비즈니스 부서 및 국내 및 해외 그룹 회사를 감독하기위한 비즈니스 관리 설립 (비즈니스 관리자는 임원이 제공하는 시스템으로 전환) |
| 2019 |
|
| 2020 | ・ 이사를위한 제한된 주식 보상 시스템 소개 (외부 이사 제외) |
| 2021 | ・ 지속 가능성위원회 설립을 포함한위원회 구조 검토 |
| 2022 | ・ 제한된 주식 보상 시스템의 범위를 경영진 (비거주자 제외)으로 확장 |
지명 및 보수위원회 설립
2019 년,이 회사는 바카라사이트 추천 독립성, 객관성 및 책임을 강화하기 위해 바카라사이트 추천 자문 기관으로 외부 이사가 의장을 맡은 자발적 지명 및 보상위원회를 설립했습니다.
이위원회는 이사 지명, 보상, CEO 및 COO의 선거 및 해고, 이사회에 대한보고를 논의 할 책임이 있습니다.
독립 임원 임명 이유
외부 감독
| 이름 | 약속의 이유 | 바카라사이트 추천 출석 상태 (2023) |
|---|---|---|
| Ando Keiichi | 그는 금융 기관 등의 관리자로서 광범위한 지식과 경험을 가지고 있으며 재무 및 바카라사이트 추천 지배 구조와 같은 영역에 대한 정확한 조언을 제공함으로써 올바르게 감독됩니다. 우리는 회사가 미래의 객관적이고 중립적 인 관점에서 계속 감독 될 것이라는 희망으로 회사를 임명하고 있습니다. | 14 명 중 13 명 참석 |
| Kitayama hisae | 공인 공개 회계사로서 감사 회사에서 광범위한 경험을 가지고 있으며 바카라사이트 추천 회계에 대한 높은 수준의 전문 지식을 보유하고 있으며 재무 및 회계와 같은 영역에 대한 정확한 조언을 제공하여 올바르게 감독합니다. 우리는 회사가 미래의 객관적이고 중립적 인 관점에서 계속 감독 될 것이라는 희망으로 회사를 임명하고 있습니다. | 14 명 중 13 명 참석 |
| Tanisho Takashi | Hitachi Zosen Co., Ltd.*의 CEO로서 광범위한 경험과 광범위한 통찰력을 보유하고 있으며 그의 경영진이 제대로 감독하여 제조, 기술 및 관리 전략과 같은 분야에 대한 정확한 조언을 제공합니다. 우리는 회사가 미래의 객관적이고 중립적 인 관점에서 계속 감독 될 것이라는 희망으로 회사를 임명하고 있습니다. | 11 중 11 명 참석 (그가 2023 년 6 월 29 일에 임명 되었기 때문에 |
*Hitachi Zosen Co., Ltd. 이름을 2024 년 10 월 1 일 Kanadevia Co., Ltd.로 변경했습니다.
외부 감사인
| 이름 | 약속의 이유 | 이사회 및 감사위원회의 출석 상태 (2023) |
|
|---|---|---|---|
| Naito Hidefumi | 변호사로서의 오랜 경험을 통해, 그는 바카라사이트 추천 법률 문제에 대한 높은 수준의 전문 지식을 보유하고 있으며 적절하게 감사를 받았습니다. 우리는 전문적인 관점에서 객관적이고 중립적 인 관점에서 우리의 경영진을 계속 감사 할 것이라는 희망으로 회사를 임명하고 있습니다. | 이사회 14 개 중 14 개 참석 |
감사관 협회 17 번 중 17 회 참석 |
| Kawasaki Kiyotaka | 변호사로서의 오랜 경험을 통해, 그는 바카라사이트 추천 법률 문제에 대한 높은 수준의 전문 지식을 보유하고 있으며 전문적인 관점과 객관적이고 중립적 인 관점에서 우리의 경영진을 감사 할 것이라는 희망으로 임명되었습니다. | -- (2024 년 6 월 27 일에 임명 되었기 때문에) |
|
이사, 감사 및 감독위원회 구성원을위한 보수
감독 보수
회사는 이사에 대한 보상을 계산하는 방법에 대한 결정에 관한 정책을 심의하고 제출 한 다음 지명 및 보수위원회에 의해 고의 및 보도위원회에 의해 이사회에서 해결 한 후 이사회에서 이사회에 대한 대다수의 회원이 이사회에 자연스럽게 자문이되었습니다.
내부 이사 보상은 비즈니스 성과와 주주 이익을 연결하는 것을 의식하여 바카라사이트 추천 가치의 장기적이고 지속 가능한 개선을 실현하기위한 인센티브로 적절하게 기능하는 보수 시스템입니다. 구체적으로, 그것은 금전적 보수, 성과 연결 보수 및 제한된 양도 주식 보수 인 고정 보수로 구성됩니다. 이는 비 금전적 보수입니다.
외부 이사를위한 보수는 고정 된 보상으로 구성되며, 이는 경영진이 객관적이고 중립적 인 위치로 관리하는 역할을하는 금전적 보수입니다.
감사인 보수
Audior 임원의 보상은 고정 된 보상으로만 구성되며, 이는 객관적이고 중립적 인 위치에서 관리 감사를 수행하는 데 역할을하는 금전적 보상입니다.
회사는 2006 년 6 월 29 일에 개최 된 97 번째 일반 주주 총회의 결론에 따라 이사의 보너스를 폐지했으며 2008 년 6 월 27 일에 개최 된 999 번째 일반 주주 총회에서 개최 된 99 번째 일반 주주 총회에서 행정 퇴직 혜택 시스템을 폐지했습니다. 외부 이사를 제외한 이사들에게 공유 보상이 도입되었습니다.
| 공식 분류 | 총 보상 금액 등 (Million Yen) |
보상 유형 등의 총 금액 (Million Yen) | 적용 가능 임원 수 (사람) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 고정 보상 | 성능 연결 보수 등 | 비 금전적 보상 등 (이체 제한 주식 보상) |
|||
| 감독 (외부 감독이되기 위해 오픈) |
206 (25) |
137 (25) |
52 | 17 | 7 (4) |
| 감사관 (오픈 오픈은 외부 감사인) |
60 (12) |
60 (12) |
- | - | 4 (2) |
*1 : 나열된 금액은 백만 엔 미만으로 반올림됩니다.
*2 : 보상 금액 등의 금액에는 2023 년 6 월 29 일에 개최 된 114 차 총회 주주 회의가 끝날 때 그의 임기가 만료되어 은퇴 한 한 명의 이사가 포함됩니다.
바카라사이트 추천 효과 평가
회사는 바카라사이트 추천 효과를 향상시키기 위해 2018 년부터 바카라사이트 추천 효과적인 평가를 수행하고 있습니다.
설문 조사는 바카라사이트 추천 구성, 운영, 의제 등에 관한 모든 이사 및 감사인에 대한 조사를 실시했으며, 바카라사이트 추천 분석 및 평가의 결과로 바카라사이트 추천 효과가 보장되었다고 결정했습니다.
이전 평가에서 이사회는 관리 자원의 중간 단위에서 장기적인 관리 자원 할당, 글로벌 관리 인력 개발 정책, 관리 수준의 다양 화 및 위험 관리에 관한 보고서와 토론을 더욱 강화해야한다는 의견이있었습니다. 이를 개선하기 위해 우리는 이사회 정보 교환 회의, 의견 교환 회의 및 중기 계획 진행 보고서 회의와 같은 다양한 회의를 통해 정보를 확대하기 위해 계속 노력했으며, 각위원회의 투자자 정보 세션 및 필요한 보고서에 대한 다양한 의견이 적절하게 제공되도록 개선되었습니다. 결과적으로, 각 항목에 대한 일반적인 경향이 있었지만 이러한 중기부터 장기적인 관리 정책 및 전략에 대한 토론과 보고서가 계속 개선되어야한다는 사실과 같은 의미있는 의견이 많이있었습니다. 우리는 효율성을 더욱 향상시키기 위해 개선을 계속 고려할 것입니다.
바카라사이트 추천 거버넌스 코드에 대한 응답
회사의 기업 거버넌스 상황에 대한 자세한 내용과 회사 거버넌스 코드에 대한 응답 방법은 아래의 "바카라사이트 추천 거버넌스 보고서"를 참조하십시오.
바카라사이트 추천 거버넌스 보고서 (0 바이트)내부 제어 시스템
그룹은 "기본 내부 통제 정책"을 기반으로 "내부 통제 조항"을 설립했으며 내부 통제 프로모션 부서를 설립했으며 프로모션 시스템을 설립했으며 다음과 같은 조직적이고 지속적으로 참여하는 활동을 구현하고 있습니다.
회사 법에 규정 된 내부 통제 활동
그룹 내에서 생성 된 위험 정보가 최고 경영진에게 빠르게 전송 될 수 있도록 글로벌 규모로 긴급 연락 시스템을 설립했습니다. 우리는 또한 매년 주요 국내 및 국제 자회사에 대한 위험 관리 설문 조사를 수행하고 상황을 이해하고 자회사의 활동을 따르기 위해 노력합니다.
금융 상품 및 교환법에 따른 내부 통제 활동
금융 상품 및 교환법에 따라이 그룹은 내부 통제 활동을 구현하여 통합 재무 제표를 준비하는 프로세스가 적절한 지 확인하고 있습니다.
해외 판매가 증가함에 따라 범위가 적용되는 해외 자회사의 수가 증가했습니다. 따라서 우리는 해외 자회사에 신속하게 새로운 제품을 도입하는 것을 목표로하며, 관련 자료를 개발하고 해외 자회사에 노하우를 공유하고 평가의 효율성과 정확성을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
③ 그룹 자체 자발적 내부 통제 활동
그룹은 각 부서의 중요한 운영 절차를 문서화하는 "TICO* 활동"에 참여하고 있습니다. 이 활동은 중요한 작업을 시각화하여 각 작업의 위험이 적절하게 제어되는지 여부를 확인하고 피할 수 없거나 불필요한 활동이 없는지 객관적으로 결정할 수 있기 때문에 그룹의 중요한 제어 활동에 참여합니다.
*Tsubaki 내부 제어 작업
에볼루션 바카라 무료
